Fikcyjne faktury o wartości ok. 63 mln zł – kolejne zatrzymania w sprawie „vatowskiej” [FILM]
Zatrzymano kolejnych 21 osób, z czego 15 podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jedna o tzw. „zbrodnię vatowską". 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
W całej sprawie występuje już 47 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 177 zarzutów. Śledczy ustalili dotychczas, że grupa mogła wystawić kilka tysięcy fikcyjnych faktur VAT na kwotę ok. 63 mln zł.
Uszczuplenie budżetu państwa w wyniku jej działalności wyniosło co najmniej 13 mln zł. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa mogła działać od października 2017 r. do stycznia 2019 r. w większości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, głównie w Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu, ale także w innych miejscowościach.
Wszystko wskazuje na to, że metoda działania tej grupy przestępczej polegała na wystawianiu faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, które umożliwiały generowanie kosztów uzyskania przychodu, co następnie pozwalało na płacenie niższych podatków lub występowanie o nienależne zwroty VAT
– czytamy na stronie CBŚP.
(źródło: cbsp.policja.pl)
(źródło: cbsp.policja.pl)
Służby wstępnie ustaliły, że podejrzani wykorzystywali do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane w większości na podstawione osoby, tzw. słupy, a same firmy nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej.
W ostatnim czasie policjanci CBŚP we współpracy z funkcjonariuszami kujawsko-pomorskiej KAS prowadzili działania, w których wzięło udział blisko 100 mudnurowych. Akcje prowadzono w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymano 21 osób i przeszukano 40 obiektów w tym mieszkania i siedziby firm.
Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i dokumentację, która będzie teraz szczegółowo analizowana. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że osoby zatrzymane mogły być odbiorcami końcowymi wystawionych fikcyjnych dokumentów, natomiast reszta podejrzanych mogła pełnić funkcję pośredników, przy dalszej dystrybucji tych faktur
– dodaje Zespół Prasowy CBŚP.
(źródło: cbsp.policja.pl)
(źródło: cbsp.policja.pl)
15 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Jedna osoba podejrzana jest o tzw. zbrodnię vatowską. Pozostałe zarzuty dotyczyły wystawiania nieprawdziwych faktur oraz przestępstw karnoskarbowych. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 800 tys. zł oraz zablokowano 29 rachunków bankowych, które przekroczyły kwotę ponad 2 mln zł.
Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 800 tysięcy złotych oraz dokonano blokad 29 rachunków bankowych, które przekroczyły kwotę ponad 2 milionów złotych.
(źródło: cbsp.policja.pl)
(źródło: cbsp.policja.pl)