Grupa przestępcza zatrzymana. Wystawiała fałszywe faktury
Zatrzymano grupę przestępczą, którą kierowała 47-letnia mieszkanka powiatu bydgoskiego - Katarzyna S. Członkowie grupy zajmowali się tzw. oszustwami podatkowymi.
Z zebranego przez Centralne Biuro Śledcze Policji (pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego) materiału wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała co najmniej od 2018 roku. Jej członkowie i członkinie (połowa składu to kobiety) działali w ramach różnych podmiotów gospodarczych i wystawiali nierzetelne faktury VAT. Grupa pozorowała obrót materiałami budowlanymi oraz tzw. leasing pracowniczy.
Dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu faktycznego, zaś ujawniony w toku śledztwa mechanizm przestępczy polegał na typowej dla tego profilu przestępczości „optymalizacji podatkowej”, tj. kupnie kosztów mających na celu obniżenie podatku należnego przez nabywców fikcyjnych faktur wystawianych w ramach tzw. firm – słupów (podmioty z terenu różnych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego)
– wyjaśnia Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Sprawcy wystawiali, przyjmowali i ewidencjonowali fikcyjne faktury. Tym samym wprowadzali poszczególne Urzędy Skarbowe w błąd co do faktycznego stanu rozliczeń podatkowych.
Według szacunków, działalność grupy mogła spowodować uszczuplenie Skarbu Państwa w kwocie około 8 mln zł.
Policjanci zatrzymali 12 osób, które były zaangażowane w przestępczą działalność grupy.
W trakcie działań przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz siedziby reprezentowanych przez nich podmiotów gospodarczych, dzięki czemu zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację, komputery, zewnętrzne nośniki pamięci, a także gotówkę o równowartości kilkuset tysięcy złotych
– dodaje Prokuratura. Zatrzymani usłyszeli zarzuty – m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (w tym Katarzynie S. – kierowania tą grupą), poświadczania nieprawdy w dokumentach podatkowych i przestępstw skarbowych. Za te przestępstwa grożą członkom grupy surowe kary – dwóm osobom nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Kierujący grupą, czyli Katarzyna S. i Piotr R., zostali tymczasowo aresztowani. W przypadku pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
Prokurator zabezpieczył też m.in. nieruchomości podejrzanych oraz ich wierzytelności w łącznej kwocie niespełna 4 milionów złotych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy
– tłumaczy Prokuratura.
(KG)