„Karuzela fakturowa”. Wśród zatrzymanych radca prawny z Torunia
CBŚP i KAS zatrzymali osiem osób w sprawie dotyczącej grupy przestępczej, która działała w ramach tzw. "karuzeli fakturowej".
ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA
Funkcjonariusze z CBŚP i kujawsko-pomorskiej KAS, pod nadzorem prokuratury, od 2022 rok prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa zajmowała się przestępczością podatkową. W całej sprawie jest już ponad 50 podejrzanych. W tym radca prawny z Torunia.
Funkcjonariusze w ostatnim czasie przeprowadzili działania na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w wyniku których zatrzymali 8 osób oraz przeszukali ich miejsca zamieszkania i nieruchomości przez nich użytkowane – wyjaśnia CBŚP. Biuro podkreśla również, że mundurowi zabezpieczyli pieniądze oraz dokumenty i sprzęt elektroniczny. Przedmioty zostaną teraz wnikliwie przeanalizowane.
Śledczy ustalili, że grupa zajmowała się obrotem fakturami VAT. Były one wystawiane na różne fikcyjne usługi, ale też pozorny zakup towarów. Na podstawie tych dokumentów generowano koszty uzyskania przychodu. To z kolei pozwalało oszustom na występowanie do urzędów skarbowych o zwroty podatku VAT (tak by obniżyć należności podatkowe). Zatrzymane osoby to m.in. „przedsiębiorcy”, którzy są podejrzani o udział w obrocie dokumentami i jednocześnie pośredniczący w przekazywaniu ich dalej w ramach „karuzeli fakturowej”.
55 MLN ZŁ STRAT
Te działania mogły spowodować straty budżetu państwa na co najmniej 5 mln zł. W całej sprawie występuje już ponad 50 podejrzanych, którzy mogli wygenerować straty Skarbu Państwa na około 55 mln zł – tłumaczy Biuro.
Prokuratura Krajowa podaje, że wśród zatrzymanych jest radca prawny z Torunia.
Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karnoskarbowych (wyłudzenie podatku VAT), wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Podejrzanym grozi nawet to 15 lat pozbawienia wolności. Dwie osoby przebywają tymczasowo w areszcie. Jednym z nich jest radca prawny.
WIELOWĄTKOWE ŚLEDZTWO
Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanym i w sprawie oraz zakazu opuszczania kraju – informuje prokuratura.
Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter – podsumowuje Centralne Biuro Śledcze Policji. Prokuratorzy nie wykluczają też dalszych zatrzymań.
____________________
Czytaj też:
Magazyn z nielegalnymi papierosami. Wykryli go funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Torunia
Kontrola na targowiskach w regionie. Tysiące podróbek znanych marek i nielegalne papierosy
Toruń. Oszuści ściągnęli z konta 300 tysięcy złotych
O czym piszemy na naszym Facebooku?
(KGB)